標題:
[馬來西亞]
大馬警方跨國合作監督全球外匯交易打擊洗黑錢
[打印本頁]
作者:
qqonqq
時間:
2013-5-31 06:39 AM
標題:
大馬警方跨國合作監督全球外匯交易打擊洗黑錢
（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
" z/ D1 h* [: B4 s: ftvb now,tvbnow,bttvb
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
www1.tvboxnow.com7 x5 N& ^2 z& S6 s, z. O# b
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
$ R: A) `" I, J7 x3 B' I2 k
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
# S% f$ I5 D2 G6 n2 I; c2 t x
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 ?) F# t1 i1 d) l# ]
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
6 }+ ^8 N" _' o) `tvb now,tvbnow,bttvb
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
- J* n+ W P. [0 _2 @0 B; |5 x, v
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
0 f* F L" Q' }* O
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
; S& N9 I$ [8 N# k, ?www1.tvboxnow.com
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www1.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
