標題:
[馬來西亞]
聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案
[打印本頁]
作者:
qqonqq
時間:
2013-6-1 06:51 AM
標題:
聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案
（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
/ y# h. @2 y" Z3 ~- H7 q) ?tvb now,tvbnow,bttvb
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
1 D G, k: U! n( Y7 L$ A7 H! R; mtvb now,tvbnow,bttvb
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
/ Z% C P2 Z) v7 A% T
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
. r1 O: O1 g4 P
跨國犯罪難獲證據
1 e3 P$ u0 G, J) {' `) i% L9 tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
/ `7 N0 x/ R8 V1 N1 w& b, Ptvb now,tvbnow,bttvb
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
' Z4 w* `" \, {
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
' ] j4 m/ O$ l1 s6 I U1 ytvb now,tvbnow,bttvb
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
www1.tvboxnow.com1 t* ]- G7 j. ?* z7 X( y% ^
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www1.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
