
| 新闻背景:4人被控违法收存款- X! Y2 V& @' |9 D. M0 O# E Bestino Golden House黄金计划案件有4名被告,即是4名被告第一花园的张毓明(49岁)、霹雳花园的阮观利(48岁)、万里望的何志祥(41岁)以及第一花园的张贵国(57岁)(人名皆译音)。 4人被控于于2006年至2008年之间,在没有合法执照的情况下向公众收取存款,涉及总额高达5亿令吉,触犯1989年银行与金融法令6(4)条文及25(1)条文。 在2001年反洗黑钱法令4(1)条文下,4名被告面对322项控状,被控于2007年至2009年期间洗黑钱,涉及数额高达1亿5600多万令吉。公仔箱論壇. b' C, n! s( g& U4 `( A+ a2 T( { 在两项法令下,4名被告总共面对327项控状,涉及款额高达6亿5600多万令吉。 |
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