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[中國內地]
南京驚現“假銀行” 裝修正規非法吸儲2億元
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作者:
chnluer
時間:
2015-1-24 10:36 AM
標題:
南京驚現“假銀行” 裝修正規非法吸儲2億元
一個沒有任何金融資質的“合作社”，將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，並以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。
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2014年5月，浙江杭州人王某經“中間人”介紹，將1200萬元公司流動資金存進了位於南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農村經濟專業合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的同期利率外，每週還貼息2%。
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然而，在連續獲得4個星期的貼息款後，這一“合作社”沒再給王某打貼息款。王某從浙江趕到南京與之交涉，結果對方不僅不給貼息款，連1200萬元的存款也取不出來。2014年6月，王某向南京浦口警方報案。
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南京浦口警方介入調查後，發現這個“農村經濟專業合作社”的工商營業執照上寫的經營範圍是農業信息諮詢，與金融類沒有任何關係，於是對這家“合作社”以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。
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浦口警方介紹，這一“合作社”2014年開始許諾除銀行基準利率外，再給予高額的貼息。
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浦口警方還介紹，這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候，完全倣造國有商業銀行的模式進行，不僅櫃臺設計像正規的銀行，還有LED顯示屏、叫號機等，甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公。一些儲戶被拉來後，一看眼前的場景，就以為是正規的信用合作社。
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目前，這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法人代表劉某及3名“業務經理”已被刑事拘留，一名攜款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方勸返回寧投案自首，另外還有兩名劉某聘請的副手在逃。
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