標題:
[中國內地]
南京“假銀行案”2名主要涉案人被逮捕並延長羈押期
[打印本頁]
作者:
chnluer
時間:
2015-1-30 09:14 AM
標題:
南京“假銀行案”2名主要涉案人被逮捕並延長羈押期
26日，南京市人民檢察院官方微博“南京檢察”發佈消息，近日引起社會關注的該市“假銀行案”兩名主要涉案人涉嫌非法吸收公眾存款罪，已經被逮捕，並將分別延長偵查羈押期限一個月。
" T- }1 m* ~( G5 Q5 W1 ztvb now,tvbnow,bttvb
9 h/ f2 W7 w, H; S+ u" f% P/ H
根據南京檢察院負責人介紹，該市浦口區人民檢察院已于2014年11月27日依法對犯罪嫌疑人曾勇(南京盟信農村經濟信息專業合作社法定代表人)、何緒彬(南京盟信農村經濟信息專業合作社高級顧問)以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕。由於案情複雜、期限屆滿不能終結，該院于1月23日依法批准對兩人分別延長偵查羈押期限一個月。
www1.tvboxnow.com3 h( O+ p9 T' _5 b
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 p: s/ r$ @* V G: L, z
根據媒體報道，由曾、何二人任職法人和高級顧問的南京盟信農村經濟信息專業合作社，是一家沒有任何金融資質的“合作社”，通過將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，同時標出高額的貼息款，迷惑外省老闆前來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。
作者:
chnluer
時間:
2015-1-30 09:16 AM
南京“假銀行”1年前曾被舉報 政府調查未取締
4 W; m4 l- L. O; e* ~( n
) K+ E4 Y! G) D4 FTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
公仔箱論壇; J9 ?: _( f& N
一個沒有任何金融資質的“合作社”，將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，並以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。假銀行為何能“安全運營”一年多？記者調查發現，一年前假銀行曾被舉報，政府曾調查。
2 x4 R3 ?7 Q2 r4 q0 W
www1.tvboxnow.com5 R+ W$ m! n: F( g' A1 N# @
假銀行裝修很“正規”
* ^- b- o% g1 Swww1.tvboxnow.com
www1.tvboxnow.com0 f, I* \) m2 G
2014年6月，南京浦口警方接到報案後調查發現，位於南京浦口江浦街道的名為“南京某農村經濟專業合作社”，于2013年設立後就開始攬儲。2014年，該合作社開始許諾除銀行基準利率外，再給予高額的貼息，至案發時，吸收了近200人近2億元存款。
' L* _0 ?$ c5 r. Z: Ztvb now,tvbnow,bttvb
9 i- Y7 C" c: A6 V9 C- UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
警方介紹，這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候，完全倣造國有商業銀行的模式進行，不僅櫃臺設計像正規的銀行，還有LED顯示屏、叫號機等，甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公，讓儲戶很難辨別真假。
% p7 p" \0 o0 L
+ _! X' Y! V+ I( j: utvb now,tvbnow,bttvb
一年前曾進行聯合調查
www1.tvboxnow.com* D0 C4 J& s# a9 z5 w# y
/ z! t: I2 B4 D) G, S! |6 z% {( W
上述“合作社”工商營業執照上寫的經營範圍是農業信息諮詢，與金融類沒有任何關係，更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證，其從事吸儲業務，已經明顯超越經營範圍。
7 q7 t1 s0 ]$ s. h& E
+ x! ~! O* L: _. E! ktvb now,tvbnow,bttvb
在這家合作社註冊地點南京市浦口區工商行政管理局，副局長黃素靜向記者提供了一份通稿顯示，早在這家合作社成立的第二個月，就已經有市民舉報，包括其在內的8家合作社都存在非法吸儲的問題，浦口區市政府組織包括工商、公安、人民銀行相關部門進行了調查，然而，除了工商部門約談了合作社負責人、責令其整改標牌外，聯合工作組並沒有對其採取取締或暫停等其他措施。
公仔箱論壇) K' M2 i1 i( }* f
! e5 ]8 v9 K2 E* ^# \8 ^8 e+ `$ L2 J9 K
黃素靜稱，雖然這家合作社超範圍經營，但因為是從事非法吸儲，按照商業銀行法和銀行業監督管理法的相關規定，應由銀監部門採取相關措施，工商部門只管相關的配合工作。
m5 K: w) j. t: y7 H
3 l: {$ P% Z. X# T# O4 J: E. y
記者來到中國人民銀行浦口支行，聯絡了專門配合公安部門進行此次調查的相關負責人，但他表示暫時不能接受採訪。
; T* z3 ^% l. A! M$ qTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
www1.tvboxnow.com9 J% Q/ J6 O7 k9 m2 C* ]0 m8 B
警方正追查存款去向
4 w. O% h, ]# |# A, M0 b
! {. t. j2 _' a% O; Y' q公仔箱論壇
目前，這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法定代表人劉某及3位“業務經理”已被刑事拘留，一名攜款外逃的女高管也在去年底投案自首，另有兩名劉某的副手在逃。警方已將嫌疑人近億資產凍結，正追查存款去向。警方稱，目前仍有相當一部分受害者尚不知受騙，警方希望有關人士儘快與浦口警方聯絡。
www1.tvboxnow.com9 |5 s: `7 d4 _: u6 }. m/ o
! |( {# k7 m% }& c
北京大學法學院教授王錫鋅表示，此案表明，我國在很多領域的監管應該說存在嚴重的缺位和不規範。可以看到，不同部門分頭監管，從形式上過於拘泥于自己的一畝三分地，而沒有把整個監管聯動起來，所以導致了監管的盲區，這是一個比較大的，也具有普遍性的問題。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www1.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
