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標題: [馬來西亞] WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙 [打印本頁]
作者: angel987    時間: 2015-7-7 08:44 PM     標題: WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙

美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。: A# g6 ]" H- k! a9 z* F8 I+ B3 w
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' w' X$ g8 a0 H# e; ~! U4 {
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一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。! Y& a3 I- J/ c& G& Q. q, ~# L

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+ X7 w3 u% u. u# _选前海外汇款给纳吉
( o% }6 K2 E9 p# dTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 k1 s3 s+ F- w( I* }公仔箱論壇上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
" j0 t; F' t3 Y2 g" _; ]tvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& Q3 ?+ h* T/ u0 U- {0 V& a
文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& J! p) ?  |  U9 \, y5 I+ Q

1 z+ I* s. g8 f0 otvb now,tvbnow,bttvb海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。tvb now,tvbnow,bttvb, ^+ U$ e2 D$ n1 z3 `: \7 V

9 N" E: h1 J/ W, n4 I而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
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文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。! f9 R2 [* u, p. K. t" |5 e

' ~; ~4 _( R% E, w这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 X& T( }' J- p0 V

" n: Q, D, ^# P" `两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- z: m( C, z0 }
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大选后两轮本地汇款www1.tvboxnow.com, M4 L/ F3 M% H" q7 \9 `
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。公仔箱論壇0 `  W& z* U$ H, ^8 d8 ^* N4 R2 i# P

9 x5 U1 q& }0 uwww1.tvboxnow.com根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
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如出一辙的汇款模式
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* L! S$ g7 r8 v8 M7 Y最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
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接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% i/ W  B: s# r$ n
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同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。, ^5 ]. d2 z& r- q& w, K( A% W
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。



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