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[馬來西亞]
《華爾街日報》引述疑劉特佐訊息“681美國餡餅”抵納吉戶頭
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qqonqq
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2016-4-21 07:17 AM
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《華爾街日報》引述疑劉特佐訊息“681美國餡餅”抵納吉戶頭
（吉隆坡19日訊）《華爾街日報》指稱，據查在兩筆總額6億8100萬美元匯款交易的關鍵人物訊息來往，出現“PM”及“681美國餡餅”不久將從海外送抵字眼。
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該報繼續在一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）議題上窮追猛打，引述據說來自馬來西亞富商劉特佐的黑莓即時短訊，內容是發給一家在大馬的銀行人員。
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《華爾街日報》報導，2013年3月在據稱是劉特佐的訊息裡說，“681美國餡餅”（681 American pies）不久將從海外送抵。訊息也提醍，“'PM'不希望本身的名字、地址或身分證號碼在兩筆總額6億8100萬美元匯款的交易上出現。”
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報導說，據所看到的文件顯示，日內一筆6億8100萬美元的款項，就分兩次匯入首相拿督斯里納吉在大馬銀行（AmBank）的私人戶頭。
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挪用款增至60億美元
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該報導引述接近兩個國家調查員的人士指出，調查員相信匯款是過去幾年從1MDB轉過來的部分款項。
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報導引述另一名接近其中一個國家的調查員的人士指出，深入調查下，發現遭挪用的款項預計增加到60億美元，較之前所指的數目急劇增加。
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非正式顧問角色如投資部長
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《華爾街日報》圖文並茂，描述1MDB的數億美元如何輾轉流入劉特佐所控制的戶頭。
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根據該報，納吉在2009年就任大馬首相。同年，劉在油蘊豐盈的大馬登嘉樓州的一項主權財富基金公司的成立中扮演角色。
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不久後，登州放棄通過回教債券集資17億美元的有關基金，因此，納吉將之轉為麾下的1MDB，並擔任其顧問局的主席。納吉於2009年官訪阿布扎比時推介1MDB，承諾吸引外資及為國人製造就業機會。當年還未30歲的劉特佐，也飛往阿聯酋長國。報導說，根據一名曾見過劉的迪拜銀行家，他予人“投資部長”的姿態。
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“劉特佐轉向本身在中東的網絡，為1MDB投資項目物色夥伴。首個聯營計劃是與沙地王子的石油公司PetroSaudiInternational Ltd合作。”
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該報也引述1MDB管理層及董事局成員對大馬國會公賬委員會所作的供詞指出，劉雖只是1MDB的非正式顧問，卻代表沙地王子出席1MDB在2009年召開的董事局會議，並贊成有關聯營計劃。
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報導指出，聯營項目是指投資於能源計劃，不過公賬會報告指出，供聯營計劃的約10億令吉被轉去另一家公司的銀行戶頭。報導引述它聲稱熟悉1MDB交易人士的談話說，有關公司Good Star Ltd是由劉特佐成立，公司在塞舌爾註冊。
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“新加坡警方調查顯示，2011及2013年之間，來自GoodStar的5億2900萬美元匯入劉特佐新加坡的商業戶頭。”
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一名PetroSaudi的律師說，所有聯營計劃的資金都有據可考，所有1MDB投資於聯營計劃的資本都已被退還。
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“根據全球調查文件顯示，從Good Star，劉將這筆款項的一大部分轉到在新加坡、盧森堡、瑞士及馬來西亞的多個戶頭，數個是由家人所擁有，包括他的父親劉福平。”該報設法聯絡後者但不果。
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負責接收1MDB資金
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《華爾街日報》指出，根據認識納吉的人士所指，劉特佐是納吉家族的朋友。
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“根據我們的觀察，在數個關鍵時刻，劉特佐的行為、影響力及關係，對被指的1MDB資金流動至關重要。”
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報導說，據接近兩國調查工作員的人士指出，調查員形容劉特佐只是扮演中間人角色，首相才是關鍵。而且根據消息人士及調查文件所指，劉特佐負責接收1MDB資金，控制了數億美元。”報導也說，劉特佐已經否認有任何不法行為，而且表明本身只是1MDB臨時及非正式顧問。
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1MDB也已經否認付款給納吉。
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《華爾街日報》也指大馬銀行沒回复該報的詢問。
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助尋沙地投資夥伴
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報導指出，劉特佐為1MDB尋求投資夥伴，而發揮他在沙地阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國的商業人脈，部分人士是劉特佐深造時就相識的。
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報導指出，全球調查相信，這方面的人脈關係，最終促成1MDB通過在諸如英屬維爾京群島監管不嚴的地方，註冊的離岸公司進行款項轉移。
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報導再引述接近調查工作的人士指出，34歲的劉特佐顯然正在累積財富，因為1MDB的一些款項流入劉特佐及其親屬戶頭。
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報導提到劉特佐把里安納度狄卡比奧介紹給納吉的繼子里沙阿茲，並協助里沙阿茲與他人一起擁有的電影公司，在2013年拍攝《華爾街之狼》電影。調查文件顯示，電影經費來自1DMB的款項。
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製作公司不認為資金來源不正當，而且表示將清還財務。《華爾街日報》嘗試尋求電影公司回應，不過不受理會。
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“王子”生活奢華
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《華日街日報》引述認識劉特佐的人士指出，劉特佐是溫和可親及有魅力的人物，在檳城長大，由從商的富裕父親送去英國精英學校哈羅（Harrow school ）及賓夕法尼亞大學的華頓商學院深造。
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報導指出，劉特佐的一名同學說，劉特佐以“王子”形態自稱。
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“在華盛頓，劉特佐成立首家名為Wynton Group的公司。友人說，劉特佐將其公司形容為賺錢投資遊戲'win tons'。”
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倫敦認識納吉繼子羅絲瑪曾公開致謝
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據悉，劉特佐是在倫敦認識納吉的繼子里沙，後者是他的學長。雙方的關係是一同在肯幸頓專有區和馬來西亞富裕圈子一起活動後，開始熟絡。一名認識劉特佐的人士指出，納吉的家人在當地也有房子。
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“劉特佐開始與納吉夫人羅絲瑪熟絡起來。”《華爾街日報》引述在場人士指出，在納吉位於吉隆坡的官邸舉行、數名阿布扎比官員也出席的活動上，羅絲瑪感謝劉特佐為馬來西亞引入中東的投資。
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2016-4-22 06:28 AM
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