標題:
[中國內地]
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
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作者:
serrurier
時間:
2016-6-12 08:55 PM
標題:
工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
工商銀行西班牙涉
8
億洗錢計劃
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公仔箱論壇$ C" D- R9 a# m( @3 L# j: w3 X
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分。
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收大量現金
匯至中國帳戶
8 I* }$ V/ b0 e C3 M1 {+ g/ ~
7 o, H# {+ V: N. s3 p
西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室
2
月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的
6
名管理層人員。英國廣播公司
(BBC)
引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
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文件還指，案件屬於一項
1
億美元
(
約
7.76
億港元
)
洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在
5
萬歐元
(
約
43.95
萬港元
)
，另有一間空殼公司網頁掩護。
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倘罪成將罰款
或失營業許可
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據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
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工行於
2011
年和
2012
年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在
2006
至
2010
年將超過
45
億歐元
(
約
395.58
億港元
)
走私至中國。
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美報告：中國每年洗錢
1
萬億
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美國國務院去年在《
2015
年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過
1
萬億人民幣
(
約
1.18
萬億港元
)
，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。
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