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標題: [新加坡] 未举报一马可疑交易瑞意前高管判监18周罚2万余 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2016-11-12 07:50 AM 標題: 未举报一马可疑交易瑞意前高管判监18周罚2万余

法官下判时指瑞意银行前董事经理易有志伪造文件及未举报刘特佐和他名下公司户头的可疑交易，严重违背信任，并强调法庭最不容这种伤害本地金融机构地位和声誉的行为。他也是一马公司案首个被判刑的被告。
涉一马公司事件的新加坡瑞意银行（BSI）一名前高管昨天认罪，被判坐牢18个星期和罚款2万4000元，成为首个被治罪的被告。! N% R" \0 F7 T. K6 }
被告易有志（57岁）案发时担任董事经理，他是在上个月10日被控三项伪造文件及四项没向当局举报可疑交易的罪状，并在昨天认罪。公仔箱論壇6 j9 P) @" s* V( G! z+ p6 ~- Q
珍妮花玛丽法官下判说，被告是私人银行高级职员，行为严重违背信任。被告为了个人利益，犯案长达两年，这些都是加重刑罚因素。
法官说，对于犯错的银行从业员，法庭必须发出强烈信号，法庭尤其不容这种伤害本地金融机构的地位和声誉，以及影响公众对银行系统正当性和信心的行为。违法者必须受到严惩。法庭的刑罚必须能确保新加坡作为金融和商业中心的地位不会受到影响。
易有志于2010年到2016年在瑞意银行工作，案发时是马来西亚籍富豪刘特佐和其父亲刘福平的客户关系经理。刘特佐在瑞意银行有多个户头，一些注册在他名下，另一些则是注册在他名下公司，包括阿布扎比科威特马国投资公司。
刘特佐的一些公司委任银行进行转账交易，易有志也是这些公司的客户关系经理。银行一名前财富规划员杨家伟（33岁）也参与这些交易。银行从中赚取巨额费用，易有志获得丰厚花红。
2012年11月2日，一笔1亿5300万美元从Good Star公司在瑞士苏黎士一家银行的户头转给阿布扎比科威特马国投资公司在新加坡瑞意银行户头。tvb now,tvbnow,bttvb" d5 \: x% r& @
同月5日，同笔款项从该公司的户头转入刘福平在瑞意的户头。同月7日，1亿5000万美元从刘福平户头转到刘特佐在瑞意的户头。当天也有一笔1亿1000万美元从刘特佐的户头转入Selune公司在瑞士苏黎士另一家银行的户头。
违银行信任滥用文件
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这四笔转账可能是犯罪所得，易有志有理由相信交易可疑，却没向当局举报。
为协助刘特佐，易有志在2014年2月18日和5月19日，分别伪造推荐信给法国巴黎银行（BNP Paribas）和协助富豪家族理财的KENDRIS公司，指刘特佐的家族在新加坡和瑞士的瑞意银行都有户头，并且信誉良好。此外，他也在2012年11月20日，伪造类似推荐信给乐司财信托（Rothschild Trust），证明该家族信誉良好。
控方促请法官严惩易有志，主控官梁永达副检察司说，被告与流向Selune公司那笔1亿1000万美元款项有关，该笔款项在短短两个星期内，利用六家银行来掩饰。- C* q8 x+ P7 r2 J2 o
被告律师：对银行疑问
刘特佐称“国家机密”拒解释, V! \$ Q% ~- x2 |
主控官说，刘特佐是银行和被告最重要的客户，被告从银行与刘特佐的交易中获取大笔利益，赚取巨额花红。他滥用银行文件，违背银行的信任。, U# r) E7 ?9 U" q& M* e$ D
李迪能律师为易有志求情说，警方从被告那里起回970万元，被告自愿交出其中的750万元，即使这笔钱与他面对的指控无关。
律师说，被告并不清楚刘特佐涉及犯罪活动。每次被告向他提及银行的疑问，刘特佐都会以“国家机密”为由拒绝提供详情和解释。被告没有过问，因为他和银行高管不想得罪和失去刘特佐这个客户。公仔箱論壇% q( c1 x7 V3 e% t: o
律师说，被告因自己行为导致前下属谢尤风被控而感到后悔。被告愿意承担责任，并且承诺协助当局的调查工作。
共有四人涉案被控，杨家伟不认罪，案件目前在审讯中；其余两人谢尤风（45岁）和洪伟庆（38岁）的案件在审前会议阶段。（人名译音）

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