（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。公仔箱論壇+ z @* p* {* ~0 i* V. `
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。公仔箱論壇- y% c; K3 ]: e* z2 l1 G& W* F
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
( M2 N* s; f/ F2 c他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
9 L1 e6 ` x( ?5 Z* W1 Z公仔箱論壇跨國犯罪難獲證據
7 |1 }9 P$ ]1 B0 e5 N: mwww1.tvboxnow.com有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。公仔箱論壇 U+ ~% d8 G" F* i8 r W* n
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
1 a) V6 l) j5 |" |" b! z0 \3 D& E3 _( dtvb now,tvbnow,bttvb弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* S' e2 l# x" M. _8 `3 r2 O5 z7 g
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”% ~0 i& t9 G6 H6 b; d Z) X
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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