非法資金通過NRA賬戶跨境轉移最大「地下錢莊」 涉案4100餘億元最大「地下錢莊」涉案4100餘億元
8 e. R `! e: l+ bwww1.tvboxnow.com - v5 H$ n8 K2 T |! q# J
9 s- ?/ f/ m$ ^9 L: k' E
" v/ X# \2 @5 O$ i# x$ H浙江金華市警方日前偵破中國範圍內首例通過NRA賬戶（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的「地下錢莊」案件，這是迄今為止中國警方查獲的涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。至今已查明涉案金額高達4100餘億元（人民幣，下同），打掉規模以上買賣外匯犯罪集團8個，採取刑事強制措施100人。公仔箱論壇5 d. j1 q# l f: b) P5 _' |
公仔箱論壇( Z& e& E' V( F& `
「義烏宇富物流公司」——看到這個名字，絕大多數人會認為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實上，這是義烏人趙某宜在香港先後註冊的數十家空殼公司之一。
$ _. z& g% C2 L, c9 G+ Q8 o" p+ q, Y) c' ]7 e ~1 M
新華社報道，2014年9月，央行反洗錢部門發現趙某宜利用數十家境外公司在國內開設的NRA賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850餘個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。9月16日，公安部經偵局、中國央行反洗錢局、國家外匯管理局將該可疑交易線索交辦給浙江省公安機關。' w9 G4 h% I2 s2 S( O* h( d* K
% |" @+ {% N r- D" ]. ^- t「NRA賬戶是新生事物，國內居民並不常用，大多數辦案民警對此也不熟悉，因此我們專門邀請外匯管理部門的專業人員和銀行的金融專家，為辦案民警解答外匯知識、協助分析資金流向。」金華市公安局副局長、專案組組長俞流江介紹。0 u5 J0 f- m5 k: c5 u
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- x6 }0 |& H; k) V" V3 j6 O: q: j4 V
去年12月15日上午，在公安部、央行的統一部署下，銀行部門對31個省、91家銀行的3000餘個涉案賬戶實施同步凍結，警方抓捕小組對事前確認的58名涉案嫌疑人實施抓捕。「同時凍結這麼多賬戶，在全國範圍內沒有先例。」金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝表示。
6 b9 \" t, B* t. Z4 }
2 j: a2 L6 a; P; _: a4 {「小收益」贏「大利潤」
* e5 b- K8 T5 U. M& s2 `tvb now,tvbnow,bttvb$ T, C7 q! q) [! [
金華警方專門從蘭溪市公安局抽調了80多名警察參與後續案情審訊和調查。通過近一年時間對這130餘萬次交易的梳理，一個龐大的非法兌換外幣網絡逐步清晰地顯現出來。" K, S0 O l4 i* k/ z' {0 }/ N. N
2 a7 f# {2 X0 n1 B7 e
警方調查發現，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，將人民幣通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後打給買家提供的賬戶。
: k4 X* a3 E' R2 M! ?" `$ ?
0 h9 @4 J) ]5 V" b! _8 ]公仔箱論壇為了實現通過NRA賬戶轉賬的目的，趙某宜等人還在香港註冊了數十家空殼公司，專門僱人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴的漏洞，將大筆人民幣跨境轉移。
, Y/ X1 `3 P* D! a$ d7 G# ntvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇5 p/ n" i& }5 P9 O% ~; Z
「他們通常在每周五下午將數千萬的資金刷入指定的POS機賬戶，再在下個禮拜一的上午將資金刷出，以此進行外匯買賣。」辦案警察介紹。
: Q+ z* [9 h& H& `3 }4 p% FTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb# J/ _6 ]8 ~8 o! v" }
「因為現在銀行對外匯的監管嚴格，所以有很多人為了兌換方便，就來找我們。」涉案集團之一的頭目楊某翔表示，「有的同行到銀行大堂招攬生意，有的甚至還開設了VIP包廂從事兌換業務，生意十分紅火！每次為客戶兌換外幣，收取的費用大概在千分之三至千分之五。」
5 U! C! C* [; }& g3 y+ R3 ~1 Z
" G" ~. e# ^# }! E表面上看這個費率並不算高，可是由於資金流動量大，這樣的「小收益」卻為犯罪集團帶來了巨額利潤。www1.tvboxnow.com6 Q8 p% h/ T& v, v; p. {6 n
tvb now,tvbnow,bttvb: u. n/ P; F6 Y9 |4 z {
警方根據從楊某翔集團電腦中提取到的電子會計賬，對該集團每天通過交易美金和港元所得的利潤進行了計算：2014年1月至10月該集團日常收益在5萬以上，最多的一天達153萬。
6 o! M0 d2 ?9 |0 ?公仔箱論壇
8 n1 x: b$ _$ y0 e1 s) ttvb now,tvbnow,bttvb據瞭解，公安部自今年4月起，兩度展開打擊地下錢莊專項行動，至今破獲170多宗地下錢莊轉移贓款及洗錢案件，涉案金額超過8000億元。
% O7 k. R. |0 X" z! A& @% y3 z( F9 y7 d& d, `7 M) U# V& R1 e
公安部指，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，更日益成為電信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴恐活動的洗錢工具和幫兇。 |
發表於 2015-11-20 10:07 PM
| 