地下金融發達黑幫毒梟湧入漂白犯罪所得 被指成「洗錢天堂」中國外交部駁傳言
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美國媒體28日報道指，世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派發現，中國是新的洗錢天堂，地下金融網絡相當發達，可以將黑錢洗白，再合法進入全球金融體系，西方執法機構莫可奈何。報道傳出後，中國外交部發言人洪磊對此回應說，中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。
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這篇報道來自美聯社，報道指隨着中國國際化，人與錢流往海外，經濟犯罪也一樣，包括以色列與西班牙的黑幫，北非的大麻販子以及墨西哥和哥倫比亞的毒梟都順勢而為，利用大陸與香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之後，再流入合法的貿易與金融交易。公仔箱論壇# p7 ~7 m+ T$ U7 b' j
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法國裔以色列籍大騙子奇克里（Gilbert Chikli）就深知其中奧妙。根據美國聯邦調查局（FBI）資料，奇克里在兩年多時間內詐騙數以千計企業，金額高達18億美元，受害的包括許多美國公司，他雖遭定罪但逍遙法外，宛如成了詐騙宗師，吸引許多人模仿跟進。
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美聯社報道指，奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（Ashdod）的別墅說：「中國已成為所有騙子的方便之門。」他宣稱他行騙所得有九成透過中國大陸和香港將黑錢漂白。
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根據法國法院的文件，奇克里的詐騙手法相當大膽，他冒充企業高層主管或是情報機構人員，誘騙世界部分大企業的員工將錢轉到他的銀行賬戶，這種作法被稱為冒牌執行長或商業電子郵件詐騙手法。奇克里已遭法國法院定罪，並在缺席審判狀況下被判7年徒刑和罰款100萬歐元。儘管遭到通緝，但他在以色列過得自由自在。
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報道指，奇克里因為詐騙有術，進賬甚豐，但銀行法規卻令他賺到的錢花不了。因此他必須使贓款變得合法，後來他發現中國是理想地點。早在2000年左右，即中國加入世貿組織的前一年，他就藉假進出口交易洗錢。他先將贓款弄到設在香港的空殼公司，然後用來購買大陸的商品，例如買20噸的鋼鐵，但是收買賣方開出銷售100噸鋼鐵的收據。他把商品賣掉後，就把錢轉到以色列，靠假單據讓那些錢看來像是正當的交易所得。
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報道稱，這類貿易洗錢法日益令美國當局憂心，根據美國司法部去年9月公開的起訴書，有3名哥倫比亞人以廣州為據點，主持全球洗錢網絡，為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了50億美元黑錢。美國國務院本月發佈的報告還指責中國調查洗錢犯行不力，「美國執法機關認為中國未充分合作」。
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針對該報道，中國外交部發言人洪磊28日在例行記者會上反駁說，中國政府簽署、批准並執行聯合國反洗錢和反恐融資的國際公約和決議，在這一領域積極開展國際合作。中方在這一問題上的立場、政策堅定不移。《環球時報》報道，中國經濟學家萬喆表示，目前無法確定這幾個例子是否確有其事，但即便是真的也是個例。他認為中國不太可能成為洗錢中心，因為中國是資本專案管制國家。 |
發表於 2016-3-29 09:47 PM
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