工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃www1.tvboxnow.com/ N( ~) p. |( \6 B9 V/ q3 n
/ O% @" z1 ]4 y: \西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。( w8 I6 y6 P, _5 T3 t7 {; }" O
. K3 x# d" `9 S; J9 I" @! p5 gTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。收大量現金 匯至中國帳戶- q$ r! _! p6 b8 ?, R+ x
- T$ V. p4 {9 Mtvb now,tvbnow,bttvb西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。tvb now,tvbnow,bttvb# Y4 J3 P4 N8 @; f x* }1 e3 Z. k
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文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。tvb now,tvbnow,bttvb( s' g, X2 f- a, S/ M+ y# D2 c% P- w
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倘罪成將罰款 或失營業許可
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1 T4 Z: F0 a6 s. P9 T* h6 v8 T公仔箱論壇據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
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0 C" p0 f4 Q' S; E: E公仔箱論壇工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。tvb now,tvbnow,bttvb7 A% F, d7 T3 ]$ X: q
6 @. m- \3 ~2 f( y3 LTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美報告：中國每年洗錢1萬億tvb now,tvbnow,bttvb! [4 {& O3 |: J1 T& x. f/ K* N
3 _8 z" ?" `9 R5 _% Y$ lwww1.tvboxnow.com美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
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