工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃# E3 ~0 _( `0 G( G* l
' {6 T2 |- R+ p" R4 ~9 OTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。5 U! v' m, s& ^5 P2 j8 Q
8 I, r q' n5 u7 g, ?收大量現金 匯至中國帳戶. e3 D4 }- F! R( j# g
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西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
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" J+ s/ ]. n" O" o! G文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。公仔箱論壇' P7 q4 [1 r$ a: Y9 g7 W5 F. d
/ x0 L4 V! [2 p! C( g1 {www1.tvboxnow.com倘罪成將罰款 或失營業許可, ?/ q& k+ _6 d0 X. L/ x
: @: N3 z, R: S6 i: g) \據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
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2 |( p, e' g$ z% j2 U1 L9 N工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
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u$ S! t ^ C" Owww1.tvboxnow.com美報告：中國每年洗錢1萬億
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. c1 ~" O" V; W# U. P+ r5 zwww1.tvboxnow.com美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
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